Britânico é preso após 'esconder' superiate russo ao mudar o nome de Tango para Fanta
Richard Masters foi preso na Espanha
Um britânico foi preso após supostamente ajudar um oligarca a esconder a propriedade de um superiate apreendido. Tango - renomeando-o Fanta.
Richard Masters, 52, foi preso pela Guarda Civil em Madri, Espanha, na sexta-feira (20 de janeiro de 2023). Masters é acusado de ajudar Viktor Vekselberg – um bilionário empresário russo-cipriota ligado a Putin – a esconder transações relacionadas ao seu superiate de 78 metros Tango, no valor estimado de US $ 90 milhões (£ 73 milhões), das autoridades.
Mestres tem alegadamente foi libertado pelas autoridades espanholas — sem o seu passaporte — enquanto se confirma um acordo de extradição.
Atualização rápida: o capitão do iate que foi preso por ajudar Viktor Vekselberg a fugir das sanções envolvendo seu iate TANGO foi libertado pelas autoridades espanholas. O tribunal pegou seu passaporte e ele tem que fazer check-in a cada duas semanas enquanto eles trabalham na extradição #YachtWatch 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
- Alex Finley tão Funley (@alexzfinley) 24 de janeiro de 2023
Outro homem, o russo Vladislav Osipov, também foi acusado do mesmo crime, mas continua foragido.
Os EUA inicialmente impuseram sanções a Vekselberg, fundador de um conglomerado de energia russo, em 2018, após a anexação da Crimeia pela Rússia. Após a invasão da Ucrânia em 2022, o governo Biden assinou uma nova ordem apreendendo o jato Airbus A319-115 de Vekselberg e o iate a motor Tango.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) afirma que Masters estava administrando Tango através de uma empresa de iates com sede em Palma de Mallorca.
Alega-se que Masters usou um nome falso para o iate, “o Fanta“, para mascarar pagamentos em dólares que fossem em benefício da embarcação, para esconder as transações das instituições financeiras e evitar que fossem bloqueadas. Isso permitiu que Vekselberg continuasse usando o navio.
O Departamento de Justiça dos EUA confirmou que Masters e Osipov estão carregado com: Conspiração para fraudar os EUA e cometer crimes contra os EUA; violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA); e lavagem de dinheiro.
A Guarda Civil da Espanha disse que um cidadão britânico foi preso no aeroporto de Barajas, em Madri, após uma operação conjunta com a Investigação de Segurança Interna e o FBI.
“O cidadão britânico detido é proprietário e administrador de uma empresa comercial com sede em Maiorca que presta serviços de manutenção e administração a embarcações”, refere a Guardia Civil em comunicado.
“Entre seus clientes está um cidadão russo que foi proibido de operar nos mercados dos EUA e com negócios financeiros dos EUA. O iate em questão foi usado pelo referido cidadão russo e sua família”.
É relatado que Masters pode ter ganho até € 800,000 (£ 707,000) para proteger Tango.
Iate: Tango
-Klaas de Vries (@Klaasdevries01) 7 de março de 2022
Proprietário: Viktor Vekselberg (empresário bilionário)
Valor: US$ 120 milhões
Última localização conhecida: Palma de Mallorca, Espanhahttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#YachtWatch #OligarcaWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
Andrew Adams, diretor da força-tarefa KleptoCapture do Departamento de Justiça, diz que Masters está prestes a enfrentar as consequências de sua tentativa de lucrar com o crime.
“Corporações e executivos têm uma escolha”, diz ele. “Eles podem participar do esforço global para erradicar a corrupção, violações de sanções e lavagem de dinheiro e aproveitar os benefícios da cooperação imediata e completa; ou podem, como supostamente fizeram Osipov e Masters, tentar proteger a si mesmos e a seus clientes por trás de um véu de fraude.
“Esses homens tomaram suas decisões e agora enfrentam as consequências de uma tentativa fracassada de lucrar por meio de, em vez de se opor, a uma empresa criminosa transnacional sofisticada.”
No início deste mês, MIN informou que um iate de propriedade do oligarca uzbeque Alisher Usmanov havia desapareceu de seu cais no Adriático central após um aparente assalto.
O Sunseeker 35 de 115 metros Irina VU, que havia sido atracado em uma doca seca em uma marina em Betina como parte das sanções ocidentais contra Usmanov, foi removido e navegou para a Turquia sob o manto da escuridão, apenas para ser substituído por um navio de luxo idêntico para evitar qualquer suspeita.
